為了在淘寶網(wǎng)上買(mǎi)法院司法拍賣(mài)的房子，南京市民王小姐竟從網(wǎng)上搜索了個(gè)“支付寶客服”，卻沒(méi)想到對(duì)方是騙子，設(shè)計(jì)了一個(gè)巨大的陷阱，甚至還主動(dòng)“送錢(qián)”最終將其銀行卡內(nèi)的近300萬(wàn)元席卷一空。

　　案發(fā)后，南京警方兵分多路，奔赴北京、廣東、山東、海南等地展開(kāi)偵查，最終確定嫌疑人藏匿于海南千年古鹽場(chǎng)邊的一個(gè)古村落里。而后，南京警方聯(lián)合海南警方，出動(dòng)百余警力包圍該古村落，將整個(gè)詐騙團(tuán)伙一舉抓獲。

　　淘寶上“拍房”遭遇“奇葩”轉(zhuǎn)賬要求

　　2015年7月7日下午，南京市民王小姐在淘寶網(wǎng)上看到了某法院拍賣(mài)的一處房產(chǎn)公告，此次被拍賣(mài)的一幢房子無(wú)論是戶(hù)型還是價(jià)格都讓她十分心動(dòng)。一直想買(mǎi)房的王小姐便與某法院工作人員聯(lián)系，對(duì)方告訴她，由于這個(gè)房子總價(jià)比較高，根據(jù)淘寶拍賣(mài)的相關(guān)規(guī)則，需要王小姐用支付寶交付定金，并需要提高自己的支付寶交易額度。

　　因?yàn)閷?duì)這個(gè)房子情有獨(dú)鐘，王小姐便按照對(duì)方的要求進(jìn)行操作。不過(guò)，提高支付寶交易額度需要跟支付寶客服聯(lián)系，可王小姐并不知道客服的聯(lián)系電話。于是，她便通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索，找到了一個(gè)“支付寶客服”電話——“400-708-2001”。

　　電話接通后，“客服人員”告訴王小姐，要快速提高交易額度，就要對(duì)王小姐的銀行卡進(jìn)行升級(jí)，必須向其提供的專(zhuān)用銀行賬戶(hù)打款四次，而打款額度為“銀行卡余額+100元”。

　　對(duì)于“客服”這一奇怪的要求，王小姐并沒(méi)有懷疑，只是有點(diǎn)猶豫。她告訴對(duì)方，自己的銀行卡上有299.98萬(wàn)元，怎么能隨便打出去呢？這時(shí)，“客服”表示，自己提供的賬戶(hù)是支付寶專(zhuān)用賬戶(hù)，只用于“驗(yàn)資”，不會(huì)將其銀行卡上的錢(qián)轉(zhuǎn)走。

　　對(duì)方還表示，將打款額度設(shè)置為“銀行卡余額+100元”，就是為了規(guī)避這一風(fēng)險(xiǎn)，“如果你不信，可以先用這一方法向你信得過(guò)的賬戶(hù)打款試一下。”

　　聽(tīng)了“客服”的話，王小姐當(dāng)即先給自己老公的賬戶(hù)打款，當(dāng)她輸入打款金額為299.99萬(wàn)元時(shí)，果然顯示余額不足，轉(zhuǎn)賬失敗。至此，王小姐相信了“客服”的話，按照對(duì)方的要求迅速開(kāi)始轉(zhuǎn)賬“驗(yàn)資”。

　　騙子主動(dòng)“送錢(qián)”轉(zhuǎn)走近300萬(wàn)后拖延時(shí)間

　　按照“客服”的要求，王小姐將自己銀行卡里的錢(qián)進(jìn)行四次轉(zhuǎn)賬，而每次的金額都是“銀行卡余額+100元”，也就是299.99萬(wàn)元。第一次轉(zhuǎn)賬后，果然顯示余額不足轉(zhuǎn)賬失敗，這讓王小姐放心了許多，就接下來(lái)繼續(xù)操作。

　　然而，當(dāng)王小姐向所謂的“支付寶專(zhuān)用賬戶(hù)”打款“驗(yàn)資”到第二次時(shí)，轉(zhuǎn)賬居然成功了，她銀行卡內(nèi)的299.95萬(wàn)元竟然真的轉(zhuǎn)到了對(duì)方賬戶(hù)上。

　　一下子沒(méi)了這么多錢(qián)，王小姐頓時(shí)慌了手腳，趕緊問(wèn)“客服”是怎么回事。“客服”表示，他此前也沒(méi)遇到過(guò)這種情況，不過(guò)他讓王小姐不用擔(dān)心，他馬上將錢(qián)轉(zhuǎn)回去。不過(guò)，“客服”又說(shuō)了，自己的轉(zhuǎn)賬額度有限，一次只能轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。

　　此時(shí)，王小姐早已不知所措，只能期待對(duì)方趕快轉(zhuǎn)錢(qián)回來(lái)。于是，在接下來(lái)的20分鐘里，對(duì)方陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了23160元到王小姐的賬戶(hù)上，之后便再也沒(méi)有了消息。

　　當(dāng)王小姐再也聯(lián)系不上對(duì)方，而且剩下的錢(qián)也沒(méi)有再轉(zhuǎn)回來(lái)時(shí)，王小姐才意識(shí)到自己被騙了。至此，王小姐共損失近300萬(wàn)元。事后，王小姐立即向南京秦淮警方報(bào)案。

　　在向民警反映完情況后，王小姐也說(shuō)出了自己的疑惑，她實(shí)在想不通，本來(lái)是無(wú)法轉(zhuǎn)賬的，為什么最后又打款成功了？民警經(jīng)過(guò)調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)了其中的奧秘。原來(lái)，此前王小姐之所以打款不成功，主要是因?yàn)榭▋?nèi)余額不足。但是，就在其向所謂的“支付寶專(zhuān)用賬戶(hù)”打款過(guò)程中，騙子主動(dòng)向王小姐卡內(nèi)打了200元，湊夠了300萬(wàn)元。于是，當(dāng)王小姐輸入轉(zhuǎn)賬金額為299.99萬(wàn)元時(shí)，卡上余額不僅夠了，連轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)都有了，所以交易成功。

　　而此后騙子又將部分錢(qián)打還給王小姐，民警判斷對(duì)方是為了拖延時(shí)間，好將騙來(lái)的300萬(wàn)元巨款轉(zhuǎn)移。果然，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在王小姐打款成功后的20分鐘內(nèi)，300萬(wàn)巨款被轉(zhuǎn)到了多張外地銀行卡上。

　　據(jù)南京市公安局刑偵局辦案民警介紹，一下子被騙走了近300萬(wàn)元，這是截至案發(fā)時(shí)南京發(fā)生的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案金額最大的一起。在接到王小姐報(bào)案后，南京市公安局高度重視，刑偵局、秦淮分局等單位迅速組成“7·7”特大詐騙專(zhuān)案組，全力開(kāi)展案件偵辦工作。

　　取款“草帽男”牽出家族式詐騙團(tuán)伙

　　經(jīng)過(guò)案件梳理，民警發(fā)現(xiàn)，利用“400-708-2001”這一號(hào)碼冒充“支付寶客服”進(jìn)行詐騙的案件不止一起，共串并了江蘇省內(nèi)20多起案件。其中就包括，今年6月3日上午10點(diǎn)半左右，受害人顧某在南京市六合區(qū)被同樣的方法騙走58700元；6月28日下午2點(diǎn)左右，泗陽(yáng)倪某想修改其支付寶密碼，在網(wǎng)上搜到這一號(hào)碼后，也被騙走6800元。至于省外，同樣有眾多被騙者。專(zhuān)案組判斷，該“400”號(hào)碼背后，應(yīng)該隱藏著一個(gè)詐騙團(tuán)伙。

　　為了揪出幕后黑手，專(zhuān)案組首先派一路偵查員到北京對(duì)該“400”電話進(jìn)行調(diào)查，獲知其使用者身在海南，專(zhuān)案組隨即派民警趕往海南開(kāi)展工作。

　　然而，海南這么大，嫌疑人身處何方依然是個(gè)謎。不過(guò)，隨著調(diào)查的深化，警方確定嫌疑人藏匿于海南儋州，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，專(zhuān)案組決定從資金流向上尋找該犯罪團(tuán)伙的行蹤。

　　經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)取銀行監(jiān)控錄像，警方發(fā)現(xiàn)，一名戴草帽的男子曾多次出現(xiàn)在銀行，并通過(guò)涉案銀行卡取款。“‘草帽男’很可能是詐騙團(tuán)伙成員之一。”專(zhuān)案組作出這一判斷后，立即派出辦案民警在銀行蹲守。

　　功夫不負(fù)有心人，在守候的第三天下午，“草帽男”再次出現(xiàn)。為了挖出整個(gè)團(tuán)伙，偵查員沒(méi)有打草驚蛇，而是對(duì)其進(jìn)行了跟蹤。但“草帽男”不走尋常路，很快在一處道路狹窄的古村落村口將偵查員甩脫。

　　不過(guò)，這次跟蹤也不是全無(wú)收獲。民警發(fā)現(xiàn)，“草帽男”取款時(shí)曾與一名女子聯(lián)系，而這個(gè)女子的網(wǎng)名叫“麗姐愛(ài)美麗”，那么這個(gè)“麗姐愛(ài)美麗”是否跟該起特大詐騙案有關(guān)呢？

　　民警通過(guò)對(duì)這名女子調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該女子曾和“草帽男”一同到銀行取款。至此，警方基本認(rèn)定，“麗姐愛(ài)美麗”也是詐騙團(tuán)伙成員。線索越來(lái)越多，經(jīng)過(guò)研判，一個(gè)家族式詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙以張氏兄弟為首，大哥張大亮負(fù)責(zé)詐騙設(shè)備采購(gòu)，四弟張四亮負(fù)責(zé)接電話詐騙，小弟弟張小亮負(fù)責(zé)安排家族中其他親朋好友以及洗錢(qián)團(tuán)伙進(jìn)行分散取款。

　　化裝成電工深入“虎穴”后進(jìn)村抓捕

　　根據(jù)線索，這個(gè)家族式詐騙團(tuán)伙藏匿在靠近海邊的一個(gè)古村落內(nèi)，進(jìn)村只有一條蜿蜒曲折的小路，路口有人放哨，一有陌生人靠近，立即就有村民上來(lái)盤(pán)問(wèn)，警覺(jué)性很強(qiáng)。專(zhuān)案組民警打算埋伏在村口，等詐騙嫌疑人出村，便實(shí)施抓捕，但是這個(gè)詐騙團(tuán)伙似乎知道有警察守著他們一樣，就是不出村。

　　為了了解村子內(nèi)部情況，專(zhuān)案組成員煞費(fèi)苦心。一方面，他們通過(guò)衛(wèi)星地圖對(duì)村子的周邊環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)勘查，另一方面，兩名偵查員購(gòu)買(mǎi)了兩套電力工人衣服，頭戴工作帽騎著摩托車(chē)，化裝成維修電工深入村子內(nèi)部進(jìn)行勘查。

　　多日海風(fēng)吹拂，陽(yáng)光直曬，讓兩名偵查員一副黝黑的長(zhǎng)相，已經(jīng)與當(dāng)?shù)厝藷o(wú)異。在進(jìn)村偵查后，他們發(fā)現(xiàn)進(jìn)村抓捕難度太大，村內(nèi)小路錯(cuò)綜復(fù)雜，并且村口有人放哨，還養(yǎng)有惡犬。村口還有一片布滿野生白鷺的稻田，一有動(dòng)靜，罪犯必然與田中白鷺一樣作鳥(niǎo)獸散。

　　如果犯罪嫌疑人一直不出村，進(jìn)村抓捕將是唯一辦法。為了將這個(gè)團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，南京市公安局副局長(zhǎng)張勇專(zhuān)程趕到海南成立前線指揮部，與海南儋州警方一道制訂抓捕方案。

　　在對(duì)前期各項(xiàng)工作進(jìn)行研判的基礎(chǔ)上，8月19日，經(jīng)過(guò)反復(fù)研究進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，南京、儋州兩地公安機(jī)關(guān)決定于8月20日凌晨開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。

　　百余警察凌晨包圍村子抓捕團(tuán)伙成員

　　8月20日恰是七夕，南京專(zhuān)案組的偵查員們已經(jīng)在海南度過(guò)了四十多天。他們分別給自己的妻子打完一個(gè)情人節(jié)的祝福電話后，就關(guān)了手機(jī)。隨后，一張抓捕的大網(wǎng)在深夜散開(kāi)。當(dāng)天凌晨2點(diǎn)左右，負(fù)責(zé)取款的張小亮在儋州市那大鎮(zhèn)落網(wǎng)。

　　凌晨4點(diǎn)左右，由南京、儋州兩地公安機(jī)關(guān)組織的100余名全副武裝的警力在前線指揮部的統(tǒng)一指揮下，分別在中和鎮(zhèn)的天堂村以及洋浦兩地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。深夜的海南北部海邊一片漆黑，唯有陣陣海風(fēng)和聲聲狗吠以及圍捕警員的腳步聲。村莊的道路四通八達(dá)，在抵達(dá)天堂村后，警方迅速將涉嫌詐騙人員隱匿在村內(nèi)的一個(gè)四合院團(tuán)團(tuán)包圍。

　　隨著現(xiàn)場(chǎng)指揮警官一聲令下，百余名警察迅速進(jìn)入四合院的5個(gè)房間開(kāi)展抓捕，還在睡夢(mèng)中的張氏兄弟等人連衣服都沒(méi)來(lái)得及穿就被民警摁在了床上。對(duì)其住房進(jìn)行搜查后，令民警驚訝的是，這個(gè)“400”電話的“支付寶客服中心”，就設(shè)在這個(gè)裝糧食落滿灰的四合院小屋中。

　　經(jīng)審查，張氏兄弟初步交代了7月7日詐騙南京秦淮區(qū)一名女子近300萬(wàn)元的作案經(jīng)過(guò)。據(jù)辦案民警介紹，這個(gè)張氏團(tuán)伙之前詐騙成功的有很多起，但大多每起是幾千元，多的也就幾萬(wàn)元。當(dāng)這一次成功從南京王小姐手中騙到近300萬(wàn)元后，他們就想著能盡快把錢(qián)取了，為此他們還找了專(zhuān)業(yè)取錢(qián)的。“一般來(lái)說(shuō)，專(zhuān)業(yè)取錢(qián)的收取的傭金是10%到15%，但對(duì)方看他們比較急，就獅子大開(kāi)口要了總金額的25%，接近75萬(wàn)元。”辦案民警介紹說(shuō)。

　　之后，經(jīng)儋州警方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)繳獲的作案工具進(jìn)行比對(duì)，又帶破其他通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案20余起。

　　至此，經(jīng)過(guò)警方40余天的不懈努力，這起江蘇省公安廳督辦的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。